新加坡金管局将加强单一家族办公室的洗钱风险防御
2023-08-08 09:55:04 来源：未央网
(资料图片)
2023年7月31日，新加坡金融管理局（MAS）就修订后的框架展开了公众咨询，以加强新加坡单一家族办公室（SFO）领域洗钱（ML）风险的监控和防御。修订后的框架将为SFO引入统一类别豁免，并提出具体要求，以确保所有SFO均受到反洗钱控制。目前，由于SFO不管理第三方资产，因此它们可以依赖《证券和期货法》中现有的许可要求类别豁免，或者向MAS申请逐案豁免。要获得类别豁免资格，SFO 必须：1）在新加坡注册成立；2）当其在新加坡开始运营时，通知MAS 并确认其符合类别豁免的资格标准；3）每年报告每个日历年结束后管理的总资产；4）与受MAS监管的金融机构保持业务关系，金融机构将对这些SFO进行反洗钱检查。这些措施将使MAS能够更好地监控在新加坡运营的SFO，并解决该行业的任何洗钱风险。
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